蘇州科達(dá): 關(guān)于“科達(dá)轉(zhuǎn)債”預(yù)計滿足轉(zhuǎn)股價格修正條件的提示性公告

證券代碼：603660??????證券簡稱：蘇州科達(dá)?????公告編號：2023-043

轉(zhuǎn)債代碼：113569??????轉(zhuǎn)債簡稱：科達(dá)轉(zhuǎn)債

【資料圖】

??????????????蘇州科達(dá)科技股份有限公司

關(guān)于“科達(dá)轉(zhuǎn)債”預(yù)計滿足轉(zhuǎn)股價格修正條件的提示

???????????????????性公告

???????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性

陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

???一、可轉(zhuǎn)債公司債券的基本情況

???經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2019]1858號”文核準(zhǔn)，公司于2020

年3月9日公開發(fā)行了516萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值人民幣100元，發(fā)行總額

???經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2020]87號文同意，公司公開發(fā)行的

（債券簡稱：“科達(dá)轉(zhuǎn)債”，債券代碼：113569）。

???根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《蘇州科達(dá)科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集

說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的約定，公司本次發(fā)行的“科達(dá)轉(zhuǎn)債”自

轉(zhuǎn)股價格為14.76元/股。歷次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況如下：

整為14.84元/股，詳見《關(guān)于利潤分配調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：

整為14.80元/股，詳見《關(guān)于2020年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》

??????????????????????????????????????（公

告編號：2021-044）

整為14.76元/股，詳見《關(guān)于2021年度利潤分配調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》

??????????????????????????????????????（公

告編號：2022-040）

??二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格修正條款與可能觸發(fā)情況

??（一）轉(zhuǎn)股價格修正條款

??（1）修正條件與修正幅度

??根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，

當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期

轉(zhuǎn)股價格的85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東

大會表決。

??上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進(jìn)行表決時，持有本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)

不低于該次股東大會召開日前20個交易日公司股票交易均價和前一個交易日的

公司股票交易均價的較高者，同時修正后的轉(zhuǎn)股價格不低于最近一期經(jīng)審計的每

股凈資產(chǎn)值和股票面值。

??若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日

按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整及之后的交易日按調(diào)整后

的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。

??（2）修正程序

??如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格時，公司須在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息

披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間

等相關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日），開始恢復(fù)

轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。

??若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申

請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

??（二）轉(zhuǎn)股價格修正條款預(yù)計觸發(fā)情況

??自2023年6月1日至2023年6月14日，公司股價已有十個交易日的收盤價低于

當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的85%（即12.546元/股）之情形，若未來二十個交易日內(nèi)有五個交

易日收盤價仍低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的85%，則可能觸發(fā)“科達(dá)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格修

正條款。

??三、風(fēng)險提示

??公司將根據(jù)《募集說明書》的約定和相關(guān)法律法規(guī)要求，于觸發(fā)“科達(dá)轉(zhuǎn)債”

的轉(zhuǎn)股價格修正條款后確定本次是否修正轉(zhuǎn)股價格，并及時履行信息披露義務(wù)。

?敬請廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險。

?特此公告。

?????????????????????蘇州科達(dá)科技股份有限公司董事會

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