包鋼股份: 包鋼股份第七屆董事會第二次會議決議公告

股票代碼：600010       股票簡稱：包鋼股份     編號：（臨）2023-039

(相關資料圖)

債券代碼：155638       債券簡稱：19包鋼聯

債券代碼：155712       債券簡稱：19鋼聯03

債券代碼：163705       債券簡稱：20鋼聯03

債券代碼：175793       債券簡稱：GC鋼聯01

               內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司

              第七屆董事會第二次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   一、董事會會議召開情況

   內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事

會第二次會議于2023年6月16日以通訊方式召開。會議應到董事14人，

參加會議董事14人。

   本次會議的召集、召開、表決程序符合《公司法》和《公司章程》

的規定。

   二、會議審議情況

   （一）會議審議通過了《關于公司2023年通過交易商協會直接融

資計劃的議案》

   公司擬發行中期票據不超過10億元、短期融資券不超過30億

元、超短期融資券不超過10億元，發行規模以交易商協會實際注冊

金額為準，發行期限不超過5年（含5年）。

   本議案需提交公司股東大會審議。

   議案表決結果：同意14票，棄權0票，反對0票。

  （二）會議審議通過了《關于公司2023年通過交易所市場直接融

資計劃的議案》

  公司擬發行公募/私募公司債不超過50億元，發行規模以實際注

冊金額為準，發行期限不超過5年（含5年）。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  議案表決結果：同意14票，棄權0票，反對0票。

  特此公告。

            內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司董事會

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